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Anche le ultime operazioni della GdF confermano la grande attività della criminalità

Il cittadino italiano ha una particolare propensione al gioco, per cui davanti alle restrizioni per Covid ha continuato a giocare, indirizzandosi verso il gioco illegale ed, in particolare, verso le piattaforme che vengono intercettate dall'Agenzia e dalla Guardia di Finanza, l'impegno perciò è quello di riportare sull'ambito del gioco legale queste attività, come dimostrano le brillanti operazioni portate a termine dal benemerito corpo di polizia finanziaria anche nel primo trimestre di quest'anno. 
Tenuto conto della sospensione della quasi totalità delle attività connesse alla raccolta “fisica” del gioco pubblico, le attività condotte dai Reparti del Corpo sono state prioritariamente rivolte nei confronti dei punti di vendita che operano abusivamente o disattendendo le prescrizioni connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tanto per citare qualcuna di queste operazioni, nel mese di marzo 2021, il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, ha eseguito misure cautelari personali nei confronti di 23 soggetti, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata, autoriciclaggio, tutte condotte aggravate dalla finalità di favorire gli interessi dell’associazione di tipo mafioso “Santapaola-Ercolano”.
Contestualmente è stata data esecuzione, in Italia e all’estero, ad un provvedimento di sequestro preventivo che ha riguardato disponibilità finanziarie, detenute in Italia, Malta e Polonia, fabbricati e terreni in Emilia Romagna e Puglia e società in Germania, per un valore complessivo di oltre 80 milioni di euro.
Le attività investigative hanno consentito di accertare che l’organizzazione criminale ha:
in un primo momento, realizzato un sito internet, non autorizzato a operare in Italia, attribuendone la proprietà a una società maltese, al fine di occultarne il legame con il territorio nazionale e le connessioni con la criminalità organizzata;
in seguito, ha ampliato la sua offerta di gioco, operando anche nel settore della raccolta di scommesse “da banco”, mediante la creazione di una rete di agenzie, dislocate sull’intero territorio nazionale e collegate, quali centri di trasmissione dati, al menzionato sito internet. 
A questa ultima operazione si aggiungono tutte quelle svolte nel 2020. Eccone alcune:
1) operazione “ALL IN” conclusa nel giugno 2020 dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo che, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, ha eseguito misure cautelari personali nei confronti di 10 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori con il sequestro preventivo dell’intero capitale sociale e del complesso aziendale di 8 imprese, 5 delle quali titolari di concessioni governative. Le indagini hanno consentito di riscontrare l’interesse di “Cosa Nostra” nella gestione delle concessioni statali dei giochi e delle scommesse sportive e di individuare un gruppo di imprese dedite a riciclare denaro di origine illecita. I profitti ottenuti grazie alle attività di gioco, con volumi pari a 100 milioni di euro, contribuivano al sostegno economico delle famiglie dei consociati in regime detentivo.
2) operazione “DIRTY SLOT” conclusa dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Lecce, che ha portato all’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di 10 soggetti, per i reati di estorsione, truffa informatica, gioco d’azzardo e violazione della normativa a contrasto degli illeciti in materia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. (a)
3) operazione “MERCATO” conclusa nel luglio 2020 dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari, unitamente al Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata, nei confronti di 39 persone fisiche e di 14 imprese, tra cui 10 esercenti l’attività di sale giochi, per i reati di riciclaggio, reimpiego e trasferimento fraudolento di valori.
4) operazione “CRISTALLO” del Gruppo di Torino, che ha consentito di scoprire un software sviluppato specificamente per le A.W.P. (new slot2), installabile mediante una periferica usb, che permetteva di alterare abusivamente i contatori fiscali.
Il sistema di frode, creato a danno dei giocatori, permetteva un’illegale riduzione della percentuale di vincite erogate (c.d. payout), assicurando al proprietario/gestore degli apparecchi illeciti proventi.
L’operazione si è conclusa con la denuncia di 142 soggetti per i reati di frode informatica e di interruzione illecita di comunicazioni telematiche, con il sequestro di 354 videoslot e di 882 nulla osta.
5 – 6 – 7) operazioni “REVOLUTIONBET”, “SCOMMESSA” e “GALASSIA”, che hanno portato al sequestro di beni per un valore di circa 1 miliardo di euro, nei confronti di soggetti ritenuti responsabili dei reati di associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriclaggio, illecita raccolta di scommesse online e fraudolenta sottrazione ai prelievi fiscali dei guadagni conseguiti. Le attività investigative, svolte dallo S.C.I.C.O. e dai Nuclei di polizia economico-finanziaria di Catania, Bari e Reggio Calabria e dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, sotto il coordinamento delle locali Direzioni Distrettuali Antimafia, hanno interessato numerosi esponenti della criminalità organizzata radicata nei singoli distretti e hanno permesso di accertare un complesso sistema organizzato di raccolta illegale di scommesse su eventi sportivi e non, gestito con modalità mafiose, tramite un circuito parallelo illecito costituito da piattaforme informatiche che ha garantito un volume di giocate stimato in oltre 4,5 miliardi di euro.
In questa direzione di marcia bisogna continuare se si vuole perseguire con efficacia l'obiettivo principale delle forze dell'ordine, G.d.F.; Polizia di Stato e Carabinieri, che, oltre al contrasto alla criminalità, è anche quello di tutelare tutti gli attori della filiera regolare e legale del gioco dalla concorrenza sleale di operatori abusivi e i giocatori da proposte di gioco illegali, insicure e prive di alcuna garanzia, salvaguardando le fasce più deboli, prime fra tutte i minori, la salute del cittadino consumatore ed, in genere, l'ordine pubblico.

Riccardo Pedrizzi
www.riccardopedrizzi.it